Мафия. Новые мировые тенденции - Владимир Овчинский

Для того, чтобы усилить борьбу с серьезной организованной преступностью, на сессии Европейского Совета в Тампере от 15–16 октября 1999 г. было принято решение о создании ЕВРОЮСТА, в состав которого вошли прокуроры, судьи и высокопоставленные представители полиции стран-членов ЕС. В статье 3 постановления ЕС от 28 февраля 2002 г. было указано, что ЕВРОЮСТ в числе своих важнейших задач имеет:

• координацию расследований и полицейских преследований правонарушителей в тех случаях, когда правонарушения имеют отношение к двум или более членам государств-членов ЕС. При этом Евроюст должен:

• стимулировать и улучшать координацию между компетентными органами государств-членов ЕС в части расследований и судебных преследований на основе любого запроса, исходящего из компетентного органа одной из стран-членов;

• совершенствовать сотрудничество между компетентными органами государств-членов путем содействия оказанию взаимной правовой помощи и практической реализации просьб от экстрадиции;

• оказывать любую необходимую помощь компетентным органами государств-членов при проведении ими международных расследований и уголовного преследования преступников, совершивших правонарушения в более чем одной стране.

В отношении организованной экологической преступности Евроюст принял ряд важных инициатив в 2013 г. В ноябре 2013 г. Евроюст и европейская сеть прокуроров по охране окружающей среды провели встречу «На пути к улучшению координации судебного преследования экологического криминала в ЕС и роль Евроюста в Гааге». Целью встречи была дискуссия по обмену опытом и выработке наилучших практик в борьбе с международной экологической преступностью. На встрече было отмечено. что несмотря на экспоненциальный рост экологической преступности и ее возрастающие международные масштабы, судебные органы должным образом не перестроили свою работу, уровень которой не отвечает потребностям. предъявляемым к судебным органам народами Европы. особо была отмечена необходимость резкого улучшения работы в сфере создания совместных баз данных, разведывательных систем и т. п.

В апреле 2013 г. колледж Евроюста утвердил стратегический проект по экологической преступности, разработка которого была завершена в ноябре 2014 года. В настоящее время в качестве основных направлений исследовательской и образовательной деятельности колледжа Евроюста выделены:

• оценка состояния сотрудничества в судебной сфере;

• выявление препятствий, мешающих распространению в рамках ЕС лучших практик борьбы с экологической преступностью, накопленных в тех или иных странах;

• анализ правовых документов в части борьбы с экологической преступностью и наказания за соответствующие преступления, как в масштабах ЕС, так и сравнительный анализ юридической практики отдельных стран.

В ноябре 2014 г. Евроюст одобрил окончательный вариант стратегического проекта по борьбе с экологической преступностью. В докладе дано определение экологической преступности как «тяжкие преступления, часто совершаемые организованными преступными группами, включающие в себя, прежде всего, незаконный оборот отходов, незаконную торговлю охраняемыми, исчезающими видами флоры и фауны, загрязнение воды, почвы и воздуха». В докладе в качестве основных видов экологической преступности были признаны: незаконный оборот видов, находящихся под угрозой; незаконный оборот отходов и загрязнение среды обитания.

Применительно к этим трем видам экологической преступности в стратегическом докладе выделены следующие важнейшие аспекты:

• сложность и непроработанность законодательства, касающаяся экологической преступности;

• недостаточный уровень штрафов и продолжительности тюремного заключения за особо опасные для общества и природа экологические преступления;

• недостаточная координация компетентных органов на национальном и международном уровнях;

• трансграничный характер экологической преступности;

• сочетание иерархических и сетевых структур в организованной экологической преступности.

В качестве «возможных решений» отмеченных выше задач ЕВРОЮСТ должен способствовать:

• теснейшему международному сотрудничеству, как в масштабах ЕС, так и между отдельными его членами;

• созданию совместных следственных групп и их взаимодействию с совместными оперативными группами;

• обмен правовой информацией и практикой кодификации экологических преступлений;

• стандартизации интерпретации законодательных актов ЕС в отдельных странах Союза, и сближению размеров штрафов за аналогичны преступления.

Экологическая организованная преступность часто имеет транснациональные измерения. Это требует сотрудничества государств-членов ЕС с третьими странами и международными организациями. Экологическая преступность является новым видом преступности, которая меняет традиционное понимание организованной преступности и расширяет его собственно с криминальных элементов на легальные юридические лица, систематически совершающие экологические преступления и маскирующие их тем или иным способом.

Организованная преступность в сфере экологии имеет две основных формы. Во-первых, внутри крупных преступных синдикатов, типа мафии и других организованных преступных группировок, зачастую носящих трансграничный характер, сформированы функциональные группы и подразделения, специализирующиеся на экологической преступности. В этом случае организованная преступность по форме действует подобно трансграничным многоотраслевым корпорациям, где единые командные, финансовые, контрольные, логистические и иные структуры обслуживают специализированные силы деятельности внутри корпорации или преступной организации. Во-вторых, организованные преступники действуют как брокеры, предоставляя узкоспециализированные услуги для многофункциональных международных и страновых преступных организаций для легальных физических и юридических лиц. Экспансия организованной преступности в сферу экологии мотивирована высокой нормой прибыли и относительно низким уровнем риска по сравнению с другими высокодоходными видами высокотехнологичной преступности. До сих пор, не говоря об Африке, Азии и Латинской Америки, даже не во всех странах ЕС предусмотрена конфискация активов и доходов от экологических преступлений.

ЕС пока не принял должных мер по борьбе с экологической организованной преступностью. Это, безусловно, важнейшее упущение Союза, поскольку статья 83 договора о функционировании ЕС позволяет его органам принимать директивы в области особо тяжких преступлений, имеющих трансграничное измерение. В будущем Союз может единогласно принять решение относительно добавления серьезных экологических преступлений в список особо тяжелых трансграничных преступлений.

Особый разнобой наблюдается в национальных законодательствах, поскольку международное законодательство отсутствует, по сути, вообще, относительно определения экологической преступности и установления уголовной и административной ответственности за преступления такого рода.

Разведка, базирующаяся на кооперации и сотрудничестве

Успехи в борьбе с трансграничной национальной преступностью решающим образом зависят от создания эффективных информационно-аналитических и разведывательных систем, обладающих максимально полной информацией на преступные, организованные группы, непостоянные преступные группы, преступников-одиночек, а также юридических и физических лиц, прямо или косвенно связанных с ними. Создание такой единой в масштабах ЕС базы требует максимального сотрудничества и кооперации всех стран-членов ЕС, усилий международных органов ЕС и максимально полного использования уже созданных и имеющихся баз данных, информационных систем, компьютерных программ и передовых практик. В настоящее время максимальную эффективность в том направлении продемонстрировали такие страны, как Великобритания, Нидерланды и Италия.

Укрепление институтов, упрочение сетей и повышение эффективности инструментов

В настоящее время ЕВРОЮСТ, ЕВРОПОЛ и Европейская сеть прокуроров по охране окружающей среды ведут свою работу по гармонизации и повышению эффективности взаимодействия правоохранительных и судебных органов, структур прокуратуры в профилактировании, предупреждении и, преследовании и наказании организованной, в т. ч. экологической преступности. В ходе этой работы особое внимание обращается на:

– гармонизацию национального законодательства, за которую отвечает ЕВРОЮСТ;

– вовлечение в борьбу с организованной преступностью других органов государственной власти на всех уровнях, в том числе таможенного и налогового контроля. Эта работа также относится к компетенции Евроюста;