Мафия. Новые мировые тенденции - Владимир Овчинский

– В государствах-членах ЕС возникнет феномен принудительной преступности. Мигранты будут вынуждены заниматься преступной деятельностью как формой оплаты за свою доставку в Европу. Следует ожидать роста преступности, связанной с использованием криминальными сетями и группировками беспризорных несовершеннолетних, которые будут вынуждены участвовать в преступных действиях. Согласно имеющимся данным, преступные группировки будут активно развивать бизнес сексуальной эксплуатации несовершеннолетних.

– Ожидается стремительный рост производства и оборота поддельных документов. Нелегальные мигранты, уже прибывшие в ЕС, породят гигантский, ранее не существовавший спрос на поддельные свидетельства о предоставлении вида на жительство, статуса беженца, фальшивых разрешений на работу и т. п., чтобы закрепиться на постоянное жительство в стране назначения.

– Будет постоянно увеличиваться спрос на проездные и транзитные документы незаконного происхождения. Есть основания полагать, что высококачественные поддельные документы такого рода будут предоставляться мигрантам на основе аренды и использоваться многократно.

– Основные горячие точки миграционных потоков, скорее всего, сохранятся в обозримом будущем. Тем не менее, в соответствии с колебанием потоков, изменением политики или действий правоохранительных органов будут исчезать и появляться горячие точки второго и третьего порядков, играющие подчиненную роль в глобальной инфраструктуре нелегальной миграции.

– Открытие Европейского центра по нелегальной миграции (EMSC) в структуре Европола является важным шагом на пути усиления борьбы с незаконной миграцией и преступными сетями, осуществляющими эту деятельность. EMSC обеспечит эффективную оперативную и стратегическую поддержку государствам-членам ЕС, в том числе путем развертывания в структуре Европола мобильных следственных групп поддержки (EMIST) и мобильных аналитических групп поддержки Европола (EMAST) в тесном взаимодействии с Интерполом, странами ЕС и другими заинтересованными в партнерстве странами.

– Интерполом создана специальная оперативная сеть против незаконного ввоза мигрантов (ISON). В настоящее время она включает 86 экспертов из 71 страны, включая страны источники, транзитные страны и страны назначения, которая тесно сотрудничает с Европолом. ISON содействует расширению обмена в режиме реального времени информацией между правоохранительными органами по всему миру для более эффективного расследования преступности, связанной с нелегальной миграцией. Странам-членам Интерпола предлагается присоединиться и использовать данную сеть.

– Организация Интерпола INFRA, известная под названием ГИДРА, (международный розыск, отслеживание и аресты) создана для помощи странам-членам в поиске и поимке разыскиваемых преступников, участвующих в торговле людьми, а также в целях содействия глобальному обмену информацией об их местонахождении, укреплении связей между следователями и специализированными подразделениями, а также содействию использования документов и сведений Европола. Она осуществляет свою деятельность в координации с Европолом.

– Правоохранительным органам в странах-членах Интерпола рекомендуется улучшить обмен информацией о преступных сетях, связанных с нелегальной миграцией, а также для оптимального использования инструментов и возможностей, предоставляемых Интерполом и Европолом для дальнейшего улучшения трансграничного взаимодействия в борьбе с преступностью.

Этот доклад основан на информации, имеющейся в распоряжении Европола и Интерпола, а также почерпнутой из открытых проверенных источников. Выводы, содержащиеся в докладе, базируются на тщательном анализе широкого круга источников и обеспечивают наиболее детальную из когда-либо осуществленных оценку нелегальной миграции. Доклад является уникальным результатом взаимодействия данных разведки ЕС со сведениями, предоставленными странами, не являющимися членами ЕС. Он базируется на:

– 11 500 досье относительно нелегальной миграции, созданных Европолом в 2014 и 2015 гг.;

– разведывательных данных по почти 40 тыс. подозреваемых, 10 тыс. из которых были получены в 2015 г.;

– более чем 1500 международных расследованиях, поддержанных Европолом;

– 1500 файлах, связанных с миграцией, собранных Frontex и государствами-членами ЕС;

– более чем 140000 коммуникациях, осуществленных в 2015 г.;

– оперативных и стратегических докладах, подготовленных Европолом и Интерполом;

– данных опросников, предоставленных центральными национальными бюро Европола;

– географической информации;

– разведывательных данных на более чем 100 подозрительных судов, возможно обслуживающих незаконную миграцию;

– анализе социальных медиа, осуществленном группой интернет-реферирования Европола;

– ежедневных докладах-мониторингах нелегальной миграции, выпускаемых Европолом (EPNT);

– докладах партнерских агентств (Frontex, EASO, UN Agencies);

– разведке по открытым источникам (OSINT).

Для изучения набора данных было использовано сочетание нескольких аналитических инструментов:

– был осуществлен анализ криминальных профилей на более чем 10 тыс. подозреваемых с тем, чтобы определить их происхождение, роль в незаконном ввозе мигрантов, а также связи друг с другом и ранг взаимоотношений;

– был проведен детальный сравнительный анализ на выборке из 522 преступных сетей с целью определения их состава, структуры, системы и характера связей внутри сетей и профилей лидеров;

– в отношении крупнейших преступных сетей с использованием мощного программного обеспечения был проведен социальный сетевой анализ, который позволил установить характер, тесноту и виды связей, как отдельных членов сетей, так и выявленных узлов и паттернов. Было проведено исследование стиля и конкретных форм руководства организациями и связей между лидерами и нижестоящими органами;

– при поддержке Европола было проведено качественное исследование на основе обобщения 490 отдельных исследований для того, чтобы установить контекст и выделить наиболее характерные конкретные примеры;

– географический анализ был использован для выявления ключевых мест и горячих точек, связанных с потоками незаконной миграции.

Часть IV

Экологическая и фармацевтическая мафии

Организованная преступность и криминальная экология: анализ правовых инструментов Европейского Союза[32]

Организованная преступная деятельность в отношении среды обитания является в основном прерогативой организованных преступных групп, зачастую имеющих транснациональный характер. Это требует координации правоохранительных органов отдельных стран с международными институтами ЕС, а также с правоохранительными органами третьих стран.

Организованная преступность наносит значительный ущерб экологии Европы. При этом, результаты обследования и статистика показывает, что масштабы экологической преступности, а также размеры ущерба непрерывно возрастают. При этом, организованные преступные группировки взаимодействуют с легальными акторами, включая рыночных субъектов, различного рода общественные группы и коррумпированных чиновников. Также, наряду с формированием крупных универсальных организованных преступных группировок, одним из направлений деятельности которых является экологическая преступность, становится появление небольших преступных группировок и небольших групп, специализированных на отдельных видах преступных услуг, в том числе в части экологии. С развитием информационных технологий резко возросли возможности преступников устанавливать транснациональные и трансконтинентальные связи между собой и координировать свою деятельность не только в локальном, но и в глобальном масштабах. Не будет преувеличением сказать, что сегодняшняя экологическая преступность в Европе представляет собой сложный иерархо-сетевой феномен. При сохранении центральных, крупных транснациональных группировок, сетевые элементы этого образования легко заменяемы и легко демонтируемы. Между тем, именно с ними преимущественно борются правоохранительные органы европейских стран.

Несмотря на многократные инициативы Европейского парламента, исполнительные органы ЕС пока не подготовили предложений, связанных с законодательным оформлением мер по борьбе с международной организованной экологической преступностью. Особенно недопустимым является промедление в части создания законодательной общеевропейской базы по таким ключевым направлениям, как экологическая преступность, связанная с загрязнением окружающей среды не только промышленными.

Но и энергетическими предприятиями, нефте–  и газотранспортирующими и перерабатывающими компаниями, а также АЭС. Кроме того, в отсутствие экологического страхования правоохранительные органы не имеют законодательной базы по борьбе с организованной экологической преступностью, предполагающей нарушение европейского законодательства в сфере продажи немаркированной генно-модифицированной продукции, не сертифицированных материалов для животноводства и земледелия, а также использование на промышленных и иных предприятиях технологий, загрязняющих воздух и воду. Данные виды преступности не только наносят огромный социальный ущерб, но и согласно разным оценкам, наносят прямой ущерб окружающей среде Европы, исчисляемый по разным оценкам суммой от 40 до 70 млрд. долларов ежегодно.