Безопасность бизнеса - Ренат Мамбетов

5. Аффилирован с производителями зерновых культур в ЦФО, имеет связи с руководителями предприятий-переработчиков сои.

6. Ранее являлся бенефициаром ООО «Рога и копыта» — организация ликвидирована по решению ФНС. Ранее имел собственное ИП — в регистрирующий орган предоставлены недостоверные сведения.

Кроме того, состоял в руководящем составе ряда организаций, находящихся в «красной» зоне рисков.

7. Вероятно, имеет формальную неподтвержденную связь с руководством организации «Good Protein» из Великобритании.

«НЕ РЕКОМЕНДОВАН»

Естественно, любая проверка руководящего лица строится от запроса собственника. Если собственник попросил установить иные факты из трудовой биографии претендента — выясняйте. Может быть, руководство захочет более развернутый отчет, может быть, удовлетворится единственной фразой в электронном письме — «не рекомендован» или «согласовано».

Главное, еще раз запомнить — чем выше должность, тем глубже проверка.

Тесты и полиграф

Данное направление имеет место быть только в крупных холдингах. Деятельность штатного полиграфолога стоит дорого. Да и нет смысла держать рабочую единицу, если проверки будут проводиться редко. В любом случае тестирование и полиграф проводится практически независимо от деятельности СБ, но по ее заданию.

Что нужно знать в связи с этим безопаснику:

• быть лично знакомым с полиграфологом и понимать специфику работы этого специалиста — налаживайте личные контакты, учитесь формировать задания для специалиста;

• понимать принцип работы полиграфа — попробуйте пройти сами, если еще не доводилось;

• знать основные тесты и понимать, как формируются результаты их прохождения, для начала разберитесь в самых распространенных тестах — тесте Хогана и тесте на IQ;

• разобраться, в чем отличие «классического» полиграфа от современных новинок, например от системы регистрации реакции глаз «Verum».

В этой главе мы обсуждаем применение полиграфа именно в сфере кадрового учета и приема на работу. Применение технологии «детектора лжи» при проведении служебных проверок мы разберем в главе «Служебные расследования».

Но помните, полиграф — не панацея. Каждое заключение полиграфолога нужно анализировать. Беседуйте с полиграфологами, ставьте задачи и уточняйте результаты. Не ленитесь.

Итог главы и применение на практике

Чем выше должность — тем глубже проверка.

Параметры проверки:

1. Наличие судимости.

2. Наличие административных правонарушений.

3. Наличие долговых обязательств.

4. Характеристика с предыдущего места работы.

5. Аффилированность с конкурентами и контрагентами.

6. Участие в уставных капиталах организаций.

7. Связи за рубежом.

Виды сотрудников:

1-е звено — руководители;

2-е звено — специалисты;

3-е звено — работники.

Для качественных и подробных заметок

Для качественных и подробных заметок

Глава 4

Финансовая безопасность

Тендерные процедуры, закупки, продажи

Одна из самых нелюбимых сфер контроля для сотрудников служб безопасности. Только вслушайтесь в звучание этих прекрасных терминов… EBITDA… ИНКОТЕРМС… Дебиторка (похоже на какое-то ругательство, не правда ли?). А еще же есть волшебный НДС.

Уже даже не смешно, правда? Но именно в финансовой сфере проходят наиболее теневые и наиболее значимые хищения. Пока вы ловите за руку менеджера и возбуждаете мошенничество на сумму 30 тысяч рублей, коммерческий директор получает откат на пару миллионов и везет любовницу в Италию на Рождество. Они там пьют глинтвейн, кидаются снежками и коротают вечера у камина.

Вникать в финансовую сферу крупных корпораций — неблагодарное тяжелое дело. Вас будут тыкать носом в длинные колонки цифр бухгалтеры, над вами посмеется аудит, на вас снисходительно посмотрит генеральный директор. Но.

С того момента, когда вы проникнете за занавес финансовых тайн — вы станете «супергероем», который нужен этому холдингу. Поэтому перед тем, как погрузиться в сферу финансового контроля, окунемся в короткую сказочку, основанную на реальных событиях.

Небольшая сказка про мать двоих детей,

трудного мужа и откат на 20 000$

— Понимаете… я из декрета вышла рано, всего полтора года сыну… Жить и так не на что, — миловидная худенькая блондинка всхлипнула и продолжила, — муж-то у меня так-сяк…

Она запнулась и посмотрела на собеседницу напротив. Через стол от нее сидела седовласая женщина в строгом костюме. Она понимающе кивнула головой и добрым взглядом из-под учительских очков моргнула — продолжай, девочка.

«Девочка» не считала себя на работе «девочкой», скорее достаточно опытной начальницей отдела закупок… Но перед полиграфологом внутренне сжалась. Про Динару Каримовну в холдинге ходили легенды. Главный полиграфолог, хранительница всех сокровенных тайн руководителей. Отчитывается только перед начальником «всея СБ» и генеральным директором. На работу ее брал лично собственник… Динара проводила исследования на полиграфе с незапамятных времен и «снесла» как минимум пять или шесть руководителей самого высокого ранга.

То, что Ольга попала на полиграф именно к Динаре — нонсенс. Несмотря на статус «начальницы отдела», она в любом случае оставалась «мелковатой» для личного тестирования у Динары. Но и ситуация была внештатная.

Ольга поискала взглядом салфетку, но не нашла. Пришлось вытереть влажные глаза рукавом блузки. Завершив это не слишком «утонченное» действие, она продолжила:

— Муж у меня работает охранником… Зарабатывает мало, пьет. Я сама двоих детей тяну… — Ольга судорожно сглотнула.

Динара успокаивающе улыбнулась и подбодрила тестируемую:

— Не переживай, не переживай. Все хорошо будет. Мужья разные бывают. Вот у меня первый знаешь какой был?

Ольга удивленно подняла глаза на полиграфолога, а женщина продолжила:

— Кутил, по бабам бегал, пил (как и твой)! А сейчас что? Сейчас, — Динара радушно развела руки с немного пухлыми ладонями, — сейчас я здесь, а он алкаш сельский.

Ольга согласно закивала и немного заискивающе посмотрела на женщину.

— Успокоилась? Ну вот и молодец, девочка. А теперь давай вернемся к нашим с тобой тараканам, хорошо? — Динара опять улыбнулась. — Кто, говоришь, тебе сказал «пропустить» эту закупку, Зайцев?

Спустя полтора часа Ольга рассказала весь расклад фиктивной тендерной процедуры Динаре, даже результат полиграфа не понадобился. Ну как «фиктивной». Процедура-то фактически состоялась. Подрядчик зашел на объект, исполнил договорные обязательства по «конкурентной» цене. И, как водится, откатил часть денег, а именно 20 тысяч долларов. Львиная доля взятки пошла коммерческому директору, а Ольге достались крохи — три тысячи американских рублей.

Сам процесс происходил до смешного просто.

Компания собиралась осуществить достаточно банальную для огромного холдинга процедуру — построить склад на одном из объектов. Объект располагался в райцентре с населением тридцать тысяч человек, далековато от регионального центра и совсем далеко от Москвы. Таких объектов у холдинга — сотни. Строек на них происходит несколько десятков в год. От мелких (соорудить КПП для охраны) до самых крупных (спроектировать и возвести производственное здание). Склад смело можно отнести к средней категории, в которой происходит наибольшее количество слабо контролируемых процессов.

Вот коммерческий директор и решил «поиграться» в этой серой зоне — завел своего подрядчика, организовал отсутствие конкурентов, подговорил (комбинацией лести, финансового интереса и намеков на угрозы) свою подчиненную и — вуаля! Двадцать тысяч