Различные учебные материалы института МВД - неизвестен Автор

Кроме того, выявляются достаточно многочисленные факты взяточничества как со стороны руководителей приватизируемых предприятий, так и представителей федеральных и местных властей.

В тех случаях, когда сведения о нарушениях в сфере приватизации получены из официальных источников, например, из публикаций в средствах массовой информации, или вызывает сомнение обьявленная стоимость выставляемого на аукцион имущества и т.п., на стадии доследственной проверки необходимо выяснить следующие обстоятельства.

1.Факт и правильность проведения собрания трудового коллектива, где рассматривались варианты приватизации и принимался ее план, утверждался устав АО или ТОО.

2.Порядок согласования акционирования с вышестоящей организацией, местным комитетом по управлению имуществом и Госкомимуществом.

3.Соблюдение правил регистрации АО.

4.Имели ли место нарушения при распределении и продаже акций (проводилась ли продажа акций на инвестиционных торгах, реализовано ли 51 % акций работникам предприятия).

5.Соблюдение условий особого режима для части государственного вом АО.

6.Правильность акта оценки имущества.

7.Наличие каких-либо данных о злоупотреблениях со стороны должностных лиц, решающих вопросы, связанные с приватизацией, и руководителей приватизируемого предприятия, в частности, о получении ими взяток.

Таким образом, первоначальные проверочные действия складываются из:

-получения обьяснений от членов трудового коллектива по вопросам о проведении общего собрания и рассмотренных на нем вопросах, порядке продажи акций, наличии или отсутствии фактов злоупотреблений со стороны должностных лиц;

-изучения документов, принятых на общем собрании;

-изучения регистрационных документов в комитетах по управлению имуществом;

-проведение бухгалтерской полной или выборочной проверки правильности подсчета выкупаемого имущества для установления разницы между первоначальной стоимостью, фактическим износом основных средств и соответствии фактической остаточной стоимости, указанной в документах. Следует иметь в виду, что первоначальная стоимость должна определяться в текущих ценах на аналогичное оборудование, а не по ценам на год монтажа.

При наличии оснований возбуждается уголовное дело, при расследовании которого можно использовать традиционные методики.

Оптимальная последовательность первоначальных следственных действий в таких случаях следующая:

-производство выемки приватизационных документов в комитете по имуществу и в АО и их осмотр:

-допросы подозреваемых, при необходимости - решение вопроса об избрании мер пресечения:

-допросы потерпевших и свидетелей:

-проведение почерковедческих экспертиз и технического исследования документов:

-проведение комплексной экономической экспертизы для определения стоимости приватизируемого имущества.

Как уже указывалось, процесс приватизации сопровождается взяточничеством со стороны различных должностных лиц.Методика расследования уголовных дел о взяточничестве достаточно глубоко проработочничества, связанных с приватизацией, имеет свои специфические черты.

Как черту, в какой-то мере упрощающей процесс доказывания по уголовному делу, можно отметить то обстоятельство, что по делам этой категории должностное лицо оставляет значительное число документов, составленных, подписанных или завизированных им и по своему содержанию эти документы прямо указывают на те действия, которые выполнялись в интересах взяткодателя, являясь, тем самым, доказательствами, позволяющими, наряду с другими, изобличить взяточника.

С другой стороны, по таким делам очень невелико число случаев заявлений о вымогательстве взятки, что затрудняет использование такого эффективного приема, как задержание с поличным. Зачастую сотрудники БЭП и РУОП располагают обильной и подробной информацией о взяточнике, известны "таксы" за оказание различных "услуг" должностным лицом, однако лица, у которых вымогаются взятки, скрывают такие факты,т.к.сами, в свою очередь, являются участниками других противоправных действий.

Типичными следственными ситуациями при расследовании взяточничества являются следующие:

1.Имеются конкретные факты о том, что должностным лицом получена взятка.

2.Имеются данные о том, что должностному лицу обещана и будет дана взятка.

3.Имеются факты вымогательства взятки.

Наиболее труднодоказуемой и распространенной по делам, связанным с приватизацией, является первая. В этом случае проводятся следующие первоначальные следственные действия: допрос свидетеля, выемка и осмотр документов, свидетельствующих о выполнении должностным лицом действий в пользу взяткодателя, задержание и допрос взяткодателя, задержание и допрос взяткополучателя, его личный обыск, обыски по месту жительства и работы, осмотр предметов взятки, проведение очных ставок и при необходимости - почерковедческой экспертизы и криминалистического исследования документов.

Оптимальная последовательность первоначальных следственных действий по последующим двум ситуациям примерно одинакова. Возбуждению уголовного дела предшествует проверка сообщения, главной целью при этом является установить, нет ли провокации должностного лица. Далее обычно выполняются: допросы свидетелей и заявителя,если обыск, обыски по месту его задержания и жительства, допрос задержанного, осмотр предметов взятки, выемка и осмотр документов, проведение очных ставок и экспертиз, указанных выше.

Естественно, что наиболее эффективным приемом изобличения взяточника является его задержание с поличным. Наряду с правильным выбором момента задержания важное значение имеет применение криминалистической техники, особенно видеозаписи и прослушивания помещения. Использование фактора внезапности приводит к тому, что взяткополучатель непосредственно после задержания в силу растерянности зачастую правдиво рассказывает о происшедшем, а если и пытается привести вымышленные сведения, то весьма неубедительные, что и фиксируется видеозаписью. Кроме того, видеозапись позволяет исключить в будущем попытки обьяснить дачей в момент задержания показаний оказанием физического или психологического давления.

Так, в Тульской обл. работник фонда муниципального имушества путем вымогательства получил взятку за выдачу удостоверения на приватизацию магазина. Хорошее оперативное обеспечение и тщательность при разработке операции по задержанию с поличным, в частности, умелое использование криминалистической техники, позволило собрать доказательства, на основании которых сессия горсовета дала согласие на привлечение взяточника, являвшегося депутатом, к уголовной ответственности.

3.Методика расследования массовых хищений денежных

средств вкладчиков руководителями коммерческих

структур.

Приватизация государственного и муниципального имущества, начало деятельности коммерческих структур в сфере банковской деятельности, создание акционерных обществ и акционерных обществ закрытого типа (АО и АОЗТ), некоторые из которых стали аккумулировать денежные средства юридических и физических лиц, в том числе и государственных предприятий, привело в последнее время к появлению нового вида преступлений - массовых хищений денежных средств вкладчиков руководителями коммерческих структур.

Так, в течение 1994 г. следственными подразделениями ГУВД терпевшими по которым являются свыше 10 тыс.юридических лиц, в том числе и государственные предприятия, и несколько сотен тысяч граждан. Эти преступления вызывают большой общественный резонанс и прослеживается тенденция к их росту. В 1993 г.число таких уголовных дел было менее 50 по всей Российской Федерации, то в 1994 г.их более 50 только по г.Москве.

Например, 3-им отделом СУ ГУВД г.Москвы расследуется уголовное дело в отношении генерального директора АОЗТ "Независимый нефтяной концерн" Мельникова А.Р. Мельников, его заместители Яров и Абалмасов в период с января по март 1994 г. через сеть фондовых магазинов г.Москвы организовали продажу населению необеспеченных векселей этого АОЗТ, сняли со счетов полученные деньги и скрылись. Установлено 17 тыс. потерпевших, причиненный им ущерб составляет около 10 млрд руб.

СО 3-го РУВД расследуется уголовное дело в отношении руководителей финансово-инвестиционной компании (ФИК) Л.Е.Н.И.Н., которые, обещая выплату высоких процентов по вкладам в рублях и валюте, получили от вкладчиков - физических и юридических лиц деньги в сумме 3,5 млн долларов США, похитили их и скрылись.

Генеральный директор концерна "Тибет" Дрямов, обещая выплату высоких процентов по вкладам и не имея лицензии на проведение банковских операций, организовал сбор приватизационных чеков и свободных денежных средств у граждан и юридических лиц, похитил свыше 10 млрд рублей и скрылся. Установлено более 10 тыс. потерпевших. Деятельность концерна "Тибет" продолжалась с июля 1993 по август 1994 г.