Настольная книга следователя - Коллектив авторов

Широкое распространение и доступность персональных компьютеров привело к тому, что документы, подделываемые с использованием данных технических средств, имеют высокую степень сходства с подлинными, а это в определенной степени затрудняет распознавание подделки. Наиболее часто компьютерная техника используется для подделки оттисков печатей, подписей и резолюций путем сканирования, а также полной подделки документов.

В настоящее время существует около тысячи различных модификаций принтеров, используемых совместно с персональными компьютерами. Принтеры классифицируются по следующим основаниям:

по принципу действия: матричные, струйные, лазерные, термические, сублимационные;

по способу формирования символов: знакопечатающие и знакосинтезирующие;

по способу печати: ударные и безударные;

по разрешающей способности: от 8–15 до 600 точек на 1 дюйм.

По подготовке судебно-технической экспертизы документов с целью исследования продукции, изготовленной с использованием технических устройств и приспособлений, криминалистикой разработан ряд рекомендаций. При осмотре бланка выявляют и фиксируют в протоколе признаки, свидетельствующие о возможной подделке: различный размер и конфигурация знаков, отклонение знаков от вертикальной и горизонтальной осей, извилистость штрихов, нарушение симметричности расположения текста и рисунков, орфографические ошибки, отсутствие или недостаточное качество защитных элементов, наносимых на оригинальных документах типографским способом, точечный характер штрихов и многое другое.

При проведении неидентификационных экспертных исследований в рамках судебно-технической экспертизы документов подлежат разрешению следующие вопросы:

1. Каковы вид и способ печати, примененные при изготовлении документа (бланка документа)?

2. Какие материалы использовались при изготовлении документа?

3. Обладает ли изготовитель документа определенными профессиональными навыками?

4. Каким способом нанесены отдельные реквизиты документа?

В ходе идентификационных исследований могут быть решены следующие вопросы:

1. Не отпечатаны ли различные бланки с применением одной печатной формы (с использованием одного технического устройства)?

2. На данном ли ксероксе (принтере) отпечатан документ?

3. Не использовалась ли данная печатная форма для изготовления конкретного документа (бланка), представленного на исследование?

Для решения вопросов об изготовлении разных документов с использованием одного и того же технического устройства экспертам предоставляется само техническое устройство. При назначении судебно-технической экспертизы документов с целью идентификации любых моделей принтеров наряду с печатающим устройством, как правило, предоставляют системный блок.

В качестве образцов для сравнительного исследования при назначении судебно-технической экспертизы документов направляют подлинные бланки, полученные в организации (учреждении). Время изготовления бланка должно быть сопоставимо с датой изготовления спорного бланка (если она указана в его реквизитах). Для исключения возможных противоречий образцы подлинных бланков следует получать также и в типографии, в которой они печатались.

Криминалистическое исследование материалов документа и пишущих приборов

Исследование материалов документа заключается в изучении их свойств и определении их состава в целях решения неидентификационных и идентификационных задач.

Материалы документа – условное собирательное название материалов, предназначенных для изготовления документа: материалы письма; основа документа; вспомогательные материалы.

Материалы письма – вид материалов документов, красящие вещества, используемые для нанесения рукописных и печатных текстов, оттисков печатей и т. п. К материалам письма относятся чернила для перьевых ручек и фломастеров, паста для шариковых авторучек, штемпельные и полиграфические краски, порошки для электрографических и печатающих аппаратов, краска копировальных бумаг, стержни карандашей и т. п. Современный уровень исследования материалов письма позволяет определять не только их групповую принадлежность, но и в ряде случаев дифференцировать материалы, изготовленные одним производителем по одной рецептуре, относящиеся к разным партиям.

Основа документа – материал (бумага, картон и др.), на котором выполнен текст и другие реквизиты документа. Основа документа исследуется при решении вопросов, связанных с восстановлением поврежденных, разорванных документов; установлением принадлежности обрывков одному документу; установлением единого источника происхождения различных документов или отдельных листов, изъятых в различных местах или у разных подозреваемых. Исследование бумажной основы может производиться с целью определения ее вида, установления групповой принадлежности и идентификации.

При исследовании бумаги изучаются ее физико-механические свойства, химический состав, композиционные наполнители, индивидуальные признаки, характеризующие данный вид изделия.

Вспомогательные материалы документа – вещества, иногда используемые для изготовления документа: клеи, защитные покрытия (лаки, пленки), сургуч, скрепки, нитки, шнуры и т. п.

Пишущие приборы – собирательное наименование принадлежностей, которыми исполняются рукописные обозначения в документах (карандаши, перьевые ручки – простые и автоматические, шариковые авторучки, фломастеры и т. п.). Необычный пишущий прибор – предмет, которым выполнена запись в исследуемом документе, не употребляемый, как правило, для письма (заостренная палочка, гвоздь и т. п.).

Идентификация пишущего прибора производится в процессе экспертного исследования, заключается в установлении путем исследования отобразившихся штрихов, либо вида пишущего прибора, которым они нанесены (установление групповой принадлежности), либо конкретного пишущего прибора (индивидуальная идентификация).

Все указанные исследования проводятся в рамках судебно-технической экспертизы документов (СТЭД), проводимой в экспертных учреждениях Министерства юстиции Российской Федерации, технико-криминалистической экспертизы документов, проводимой экспертами учреждений, подведомственных МВД России, в независимых экспертных учреждениях.

Оценка заключения эксперта предполагает анализ, сопоставление с другими собранными по делу доказательствами, проверку достоверности объектов исследования и правильности содержащихся в заключении выводов.

Таким образом, при получении заключения экспертизы следователь должен проверить:

соблюдение и правильность применения процессуального закона на всех этапах подготовки материалов для исследования, назначения и проведения, а также оформления результатов экспертизы;

научную обоснованность заключения, т. е. научную состоятельность тех принципов, которые положены в основу исследований;

соответствие исследовательской части заключения, в которой излагаются примененные методики и полученные результаты, той его части, в которой изложены выводы.

Если будут установлены какие-либо нарушения требований законности, следователь должен принять решение о назначении дополнительной или повторной экспертизы. В случае отсутствия таких нарушений выводы эксперта могут быть использованы в дальнейшем расследовании.

2.9. Идентификация человека по признакам внешности (габитоскопия)

Использование словесного портрета в оперативно-розыскной, следственной и экспертной практике

Словесный портрет используется главным образом в розыскных, идентификационных и уголовно-регистрационных целях. При розыске скрывшихся преступников и без вести пропавших лиц словесный портрет используется для подготовки розыскных требований, где подробно описываются признаки внешности разыскиваемых, в том числе особые приметы и броские признаки, что дает возможность лицам, осуществляющим розыск, создать и прочно удержать в памяти мысленный образ разыскиваемого.

Источниками сведений о признаках внешности разыскиваемого могут быть материалы уголовной регистрации, архивные материалы и личные дела, фотоснимки, данные, полученные в результате допроса, осмотра места происшествия, и т. п.

При регистрации неопознанных трупов и без вести пропавших лиц признаки внешности по возможности подробно описываются в регистрационных картах, используемых для идентификационных целей. При регистрации лиц, содержащихся под стражей, признаки внешности описываются также по правилам словесного портрета. Это описание наряду с опознавательными фотоснимками является существенным дополнением к пофамильному (алфавитному) учету лиц, совершивших преступление.