Мафия. Новые мировые тенденции - Владимир Овчинский

Гуманитарный кризис

Международное сообщество сталкивается с гуманитарным кризисом беспрецедентных масштабов. Конфликт в Сирийской Арабской Республике является крупнейшей и наиболее сложной чрезвычайной ситуацией гуманитарного характера последнего времени, переросшей в поистине международный кризис. Только в Сирийской Арабской Республике родные места было вынуждено покинуть порядка 12 миллионов человек (включая более четырех миллиона человек, которые обратились с просьбой о предоставлении убежища в соседних государствах), а свыше 13,5 миллиона человек нуждаются в гуманитарной помощи. Появление ИГИЛ в Ираке и Сирийской Арабской Республике привело лишь к обострению гуманитарного кризиса. В отсутствие политического урегулирования в обозримом будущем и в условиях продолжающейся военной конфронтации вполне вероятно, что в 2016 году число людей, затронутых внутренним конфликтом в этих двух странах, будет расти. Присутствие значительного числа перемещенных лиц также ложится значительным бременем на ресурсы государств, соседствующих с зонами конфликта.

Уничтожение и разграбление культурных объектов и памятников материальной культуры

Частью стратегии ИГИЛ является также практика широкомасштабного и систематического уничтожения и разграбления культурных объектов, которая указывает на наличие тесной связи между такими аспектами конфликтов и терроризма, которые затрагивают культурные и гуманитарные вопросы и вопросы безопасности.

Способность ИГИЛ быстро и эффективно мобилизовать огромные финансовые ресурсы для целей вербовки и территориальной экспансии наглядно показывает серьезный характер угрозы, создаваемой для международного мира и безопасности террористическими организациями, которые используют приемы, аналогичные тем, которыми пользуются транснациональные организованные преступные группировки, постоянно подстраивая свои стратегии финансирования к меняющейся обстановке.

ИГИЛ является богатейшей террористической организацией в мире. Источники ее финансирования были подробно описаны в ряде докладов, в том числе в докладах Исполнительного директората Контртеррористического комитета, Группы по аналитической поддержке и наблюдению за санкциями и Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег. Источником средств является главным образом эксплуатация природных и экономических ресурсов оккупированных территорий (включая нефтяные месторождения и нефтеперерабатывающие предприятия и сельскохозяйственные угодья), а также ограбление банков, вымогательство, конфискация имущества, пожертвования иностранных боевиков-террористов и разграбление древностей.

По оценкам многих докладов, включая доклады МООНСИ, в 2015 году объем поступлений, полученных ИГИЛ от продажи нефти и нефтепродуктов, составил от 400 до 500 млн. долл. США. Поступления от продажи нефти ИГИЛ использует для приобретения оружия, военного снаряжения и боеприпасов. Ожидается, что благодаря воздушным ударам международной коалиции по нефтеперерабатывающим предприятиям и нефтехранилищам, перекрытию путей незаконного вывоза и продажи и приобретения нефти в 2016 году произойдет постепенное сокращение нефтяных поступлений ИГИЛ как в абсолютном выражении, так и в виде доли в общих поступлениях. Воздушные удары наносятся и по местам добычи других ресурсов, в том числе газа и фосфатов. Кроме того, для дальнейшей разработки существующих ресурсов требуются специалисты и значительные капиталовложения, доступ к которым может быть ограничен. Вместе с тем диверсификация источников финансирования позволяет ИГИЛ быстро заменять оскудевшие источники поступлений другими.

ИГИЛ разработало сложную систему конфискации имущества и активов, в том числе в банках (по данным МООНСИ, из отделений, расположенных в находящихся под контролем ИГИЛ провинциях Ирака была изъята наличность на общую сумму в 1 млрд. долл. США, только в Мосуле было изъято банковской наличности на сумму в 675 млн. долл. США). ИГИЛ также производит конфискацию домов государственных чиновников и других лиц, которые уезжают из контролируемых им районов, и продает их на местном рынке, предоставляя скидки своим членам. Кроме того, путем поборов ИГИЛ облагает налогом хозяйственную деятельность порядка 8 миллионов человек, проживающих на подконтрольных ему территориях. Оно пытается узаконить такую систему «налогообложения», называя поборы «религиозным налогом», или «закятом». «Налог» взимается по ставке в размере не менее 2,5 процента с выручки от хозяйственной деятельности, со стоимости промышленных товаров и сельскохозяйственной продукции, включая пшеницу, ячмень, хлопок и скот; со стоимости услуг подрядчиков и торговых предприятий в западных и северных провинциях Ирака; с грузовых автотранспортных средств, въезжающих на подконтрольные ИГИЛ территории. По данным МООНСИ, поступления от сборов с грузовых автотранспортных средств составляют порядка 900 млн. долл. США в год. В некоторых случаях величина поборов достигает 10 процентов на том основании, что «страна воюет».

Чтобы ограничить возможности ИГИЛ в плане взимания подобных поборов, правительство Ирака недавно приняло решение прекратить выплату заработной платы работникам, находящимся на подконтрольной ИГИЛ территории. Вместе с тем, как представляется, для перевода денег от живущих за границей родственников используются местные услуги по типу «хавалы», которые поддаются регулированию с очень большим трудом. В то же время в более долгосрочной перспективе использовать такую систему «налогообложения» станет труднее. По информации Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО), сказанное касается в первую очередь сектора сельского хозяйства, поскольку на подконтрольных ИГИЛ территориях из-за низкого качества семян снижается урожайность таких сельскохозяйственных культур, как пшеница и ячмень.

Подобно транснациональным организованным преступным группам для обхода международного эмбарго ИГИЛ использует практику отмывания денег и контрабанды, прибегая к услугам контрабандистских сетей. ИГИЛ продает нефть и сельскохозяйственную продукцию по сниженным ценам, используя сложившиеся маршруты для их контрабандного ввоза в Ирак и Сирийскую Арабскую Республику и вывоза из этих стран. По прибытию в страны назначения определить страну происхождения товаров, особенно нефтепродуктов, весьма непросто. Основные продукты питания и сырье для населения доставляются грузовиками в составе автоколонн, а контрабандные товары прячутся в грузовиках и вывозятся с подконтрольных ИГИЛ территорий. Со всех, кто находится на подконтрольных ему территориях, ИГИЛ взимает «налоги» и сборы.

Под неусыпным контролем ИГИЛ находятся многочисленные археологические памятники в Ираке и Сирийской Арабской Республике, причем ИГИЛ взимает с расхитителей плату, размер которой устанавливается после предварительной оценки стоимости изымаемых предметов, и выдает лицензии на произведение раскопок. Как сообщает Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), по оценкам Американской школы восточных исследований, разграблению подверглось около 25 процентов мест археологических раскопок в Сирийской Арабской Республике (включая свыше 21 процента на подконтрольных ИГИЛ территориях). За последние четыре года Сирийская Арабская Республика изъяла или добилась возвращения свыше 6000 памятников материальной культуры (в том числе 1000 из Ливана). ЮНЕСКО отмечает, что, учитывая масштабы мародерства и значительную экономическую ценность изъятых предметов, вполне вероятно, что многие такие предметы в настоящее время хранится членами преступных сетей. Следует ожидать, что как только обстановка станет более спокойной, преступные сети начнут выбрасывать на рынок дополнительные предметы, которые до этого находились на хранении. По предварительной информации, полученной ЮНЕСКО от государств-членов, объектом контрабанды становятся, как правило, многочисленные мелкие предметы, например монеты и статуэтки, последующая реализация которых осуществляется с помощью интернет-платформ.

В дополнение к упомянутым выше источникам поступлений ИГИЛ продолжает получать выгоду от внешних пожертвований и выкупа, выплачиваемого семьями заложников, прежде всего езидами. По оценкам МООНСИ, в 2014 году объем таких выплат составил от 35 до 45 млн. долл. США. Предполагается, что для освобождения 200 иракских езидов в январе 2015 года была выплачена сумма в размере 850 000 долл. США. ИГИЛ использует сексуальное насилие для мобилизации ресурсов и финансирования своей деятельности, включая получение выкупа и продажу женщин и девочек через сети торговли людьми и на рынках рабов. Оно также получает добровольные платежи от желающих забрать иностранных боевиков-террористов из зон конфликтов. По данным Исполнительного директората Контртеррористического комитета и Группы по аналитической поддержке и наблюдению за санкциями, поступления от иностранных боевиков-террористов представляют собой значительный источник финансирования. Телеграфные переводы, изъятие денег со счетов кредитных карточек известных иностранных боевиков-террористов и денежные переводы указывают на то, что между подконтрольными ИГИЛ территориями и другими странами происходит постоянное движение финансовых средств. Для более глубокого понимания того, как устроены финансовые сети, действующие в приграничных городах, включая роль посредников, требуются дополнительные исследования.