Мафия. Новые мировые тенденции - Владимир Овчинский

Подобно нефти, газ является весьма ценным товаром. В настоящее время запасы природного газа извлекаются с помощью новой технологии ректификации, что привело к перенасыщению рынка и снижению цены, особенно в США. Транспортировка сжиженного природного газа не является легкой задачей; крупные инфраструктурные проекты в США направлены на решение этой проблемы с использованием железнодорожного и морского транспорта. ОПГ могут участвовать в строительстве и обслуживании этой инфраструктуры в целях получения доступа и контроля за поставками критических ресурсов. Особенно высок риск проникновения ОПГ в портах, примером чего служит установление каморрой контроля в порту Джоя Тауро в Калабрии, Италия.

Энергетическая безопасность стала предметом серьезной озабоченности ЕС и его государств-членов, которые ищут альтернативные источники энергии. Соединенные Штаты взяли на себя обязательство по скорейшему созданию инфраструктуры, необходимой для экспорта сжиженного природного газа в случае полного прекращения поставок по трубопроводам.

Высокий уровень проникновения ОПГ в энергетические компании по-прежнему вызывает серьезную озабоченность государств-членов ЕС. ОПГ также все чаще стремятся осуществлять преступную деятельность, связанную с установлением цен и поставками нефти и газа на черный рынок.

Вода становится все более дефицитным ресурсом, который уже стал серьезной проблемой в Южной Азии. Население региона, по прогнозам, вырастет на 32 % в течение следующих 30 лет. Конкурентная борьба за ресурсы, как ожидается, усилится и станет основным вопросом национальной политики страны и международных отношений в регионе. Изменение климата может вызвать нехватку воды во многих регионах мира.

ОПГ, вероятно, попытаются получить прибыль от дефицита ценных ресурсов, таких как вода, с помощью незаконного забора или кражи воды и продажи ее по завышенной цене. ОПГ уже осуществляют незаконный забор нефти и газа непосредственно из трубопроводов и легко могут расширить эту деятельность, занявшись также водой. Для получения доступа к водным ресурсам ОПГ могут коррумпировать служащих водораспределительных компаний.

Цены на продукты питания неразрывно связаны с ценами на нефть. Тем не менее, на цены эти цены также влияют засуха и наводнения. Глобальные изменения климата, скорее всего, приведут к более частым засухам и наводнениям, которые также оказывают существенное влияние на колебания цен на продовольствие.

Считается, что рост цен на продовольствие в 2008 г. стал одним из факторов, вызвавших социальные волнения на Ближнем Востоке. Во время арабской весны в 2011 г. цены резко выросли снова, что спровоцировало беспорядки в Алжире, Бахрейне, Египте, Ираке, Ливии, Мавритании, Омане, Сирии, Саудовской Аравии и Уганде. ОПГ могут попытаться извлечь выгоду из нехватки продовольствия и роста цен на него. Вполне возможно, что ОПГ с большими ресурсами начнут накапливать запасы продовольствия, чтобы продать их на черном рынке в будущем. ОПГ, вероятно, будут более активно участвовать в хищении грузов, содержащих продукты питания и другие ценные материалы. В прошлом грузовики ООН с продовольственной помощью уже становились мишенью вооруженных нападений. Такие инциденты могут в будущем могут участиться и затрагивать регулярные маршруты поставок, а не только помощь в зонах конфликтов.

Нехватка продуктов питания, скорее всего, повлечет за собой ухудшение общего качества пищевых продуктов для потребителей в Европе. В ЕС ОПГ смогут использовать растущий спрос на качественные продукты для совершения мошенничества, связанного с переупаковкой или переименованием низкокачественных продуктов. ОПГ также сами производить и распространять продуктов питания низкого качества.

Земля для сельскохозяйственного использования будет становиться все более ценным ресурсом. ОПГ могут попытаться получить контроль над продовольствием и цепочками поставок продуктов питания путем скупки сельскохозяйственных земель. Эта деятельность позволит им получать значительные прибыли и оказывать давление на граждан и государственные учреждения. Продовольственная безопасность является важным условием для функционирования общества и ее подрыв представляется особенно опасным сценарием.

Виртуальные валюты дают все больше возможностей действовать в качестве независимых криминальных предпринимателей, работающих по принципу криминального предоставления услуг, без необходимости прибегать к сложной криминальной инфраструктуре для получения и отмывания денег.

Появление виртуальных валют вызвало интенсивные дебаты в средствах массовой информации и среди правоохранительных органов. В настоящее время, многочисленные виртуальные валюты позволяют выполнять скрытые платежи в Интернете. В то время как Биткойн является самой популярной на сегодняшний день криптовалютой, общепризнанной виртуальной валюты не существует. Тем не менее, виртуальные валюты создаются, чтобы обеспечить больше удобств для все более широкого круга потенциальных клиентов. Это развитие может привести к появлению одной или нескольких ключевых виртуальных валют, принимаемых на разных платформах и сайтах электронной торговли. Распространение платежных операторов, выполняющих автоматическую обработку сделок, совершаемых с использованием различных валют, также способствует диверсификации.

Виртуальные валюты предлагают определенный набор функций, которые делают их привлекательными для преступников: анонимность или использование псевдонима и быстрые безвозвратные переводы средств. Хотя виртуальные валюты предназначены для законного использования, их также широко используют преступники. Преступники часто отдают предпочтение централизованным схемам (особенно в расчетах между собой), которые по своей природе более стабильны по сравнению с криптовалютами, стоимость которых очень изменчива.

Виртуальные валюты являются идеальным инструментом для отмывания денег. Вход и выход из системы осуществляется через обменник. Обмен услугами представляет собой еще одну нишу услуг в теневой цифровой экономике. Тем не менее, используются также легальные обменники, особенно те, в которых не применяется принцип «Знай своего клиента» и предлагаются несколько методов обналичивания, в том числе платежи через предоплаченные или виртуальные кредитные карты и бюро платежных услуг.

Получив контроль над цифровыми финансовыми средствами, пользователь может легко создавать электронные кошельки, отказываясь от уже скомпрометированных. В дополнение к традиционным методам «расслоения», криптовалюты предлагают специализированные услуги по отмыванию денег, известные как «переключатели» или «смесители», которые скрывают сделки до того этапа, с которого отследить их очень затруднительно.

Нерегламентированные или ненадлежащим образом регламентированные азартные игры используются в целях отмывания денег в течение многих лет. Однако появление возможности осуществлять платежи, играть и обналичивать деньги с помощью виртуальных валют добавили новый уровень анонимности.

Виртуальные валюты уже оказали значительное влияние на различные виды преступной деятельности, облегчая обмен средств между преступниками и порождая процветающей черный рыночной обмен в сети (Даркнет). Тем не менее, ожидается, что виртуальные валюты будут расширять базу пользователей и будут использоваться для совершения сделок за пределами виртуальной реальности. Виртуальные валюты имеют потенциал стать предпочтительным способом оплаты в различных областях преступности, включая традиционные, такие как оборот наркотиков, продажа контрафактных товаров или незаконный оборот оружия.

В то время как децентрализованные виртуальные валюты или криптовалюты были менее популярны среди киберпреступников, их предпочитают преступники, занимающиеся в Даркнете традиционными видами преступной деятельности с помощью Интернета. На рынках Даркнета в качестве платежного средства, как правило, используется Биткойн.

По мере того, как виртуальные валюты продолжают развиваться, есть вероятность появления новых валют, ориентированных на незаконную деятельность и обеспечивающих большую безопасность и подлинную анонимность. Именно для этих целей были созданы такие схемы, как MUSD, Объединенная платежная система и UAPS. Распространение этих схем обеспечит процветание криминальной экономики, оставляя правоохранительным органам мало возможностей для вмешательства.

Роль фрилансеров в организованной преступности должна стать более заметной благодаря этому процветающему анонимному рынку. Специалисты по компьютерам и в других областях, представляющих интерес для преступных организаций, станут рекламировать свои услуги за оплату в криптовалюте. Если фрилансер будет задержан правоохранительными органами, анонимность платежа не позволит выйти на крупную организацию. Таким образом, преступные группировки смогут прибегать к специализированным услугам по принципу аутсорсинга с минимальным риском для себя.