Мафия. Новые мировые тенденции - Владимир Овчинский

Поскольку при совершении киберпреступлений широко используются новые технические достижения, такие как анонимные сети, высокая степень шифрования и виртуальные валюты, следователям придется также руководствоваться новыми стратегическими подходами. Например, правоохранительным органам, возможно, следует активизировать партнерские отношения с научно-исследовательскими группами, которые уделяют основное внимание разработке технических методологий в таких областях, как характеристика и анализ операций с виртуальной валютой. Следовательно, возможно, также необходимо рассмотреть вопрос о том, каким образом специальные методы расследования, такие как слежка, тайные операции, использование осведомителей и проведение контролируемых поставок в случае продажи запрещенных товаров в режиме онлайн, могут использоваться вместе с интернет-расследованиями и методами цифровой судебной экспертизы. В целом очевидно, что расширение возможностей правоохранительных органов и учреждений уголовного правосудия в области борьбы с киберпреступностью будет постоянно развивающимся процессом в силу стремительного появления технических инноваций и новых форм преступности.

Анализ перспектив организованной преступности[19]

ВВЕДЕНИЕОсновные тенденции развития тяжкой и организованной преступности

Упадок традиционных иерархических преступных группировок и сетей будет сопровождаться расширением виртуального преступного мира, включающего индивидуальных криминальных предпринимателей, которые используют свой опыт и знания в рамках в различных незаконных схемах. Такой динамичный криминальный рынок уже действует в сфере киберпреступности, но в будущем также будет распространяться на области «традиционной» организованной преступности, такие как оборот наркотиков, организация нелегальной иммиграции или подделка товаров. На этом раздробленном и глобальной криминальном рынке преступники-конкуренты будут сотрудничать в рамках отдельных операций.

Преступники будут меньше полагаться на стабильные иерархические группировки, которые легко могут стать мишенью для правоохранительных органов. Они будут стремиться диверсифицировать свою преступную деятельность, специализируясь при этом выбранных направлениях. Преступники, как объединенные в группы, так и одиночки будут организовывать свою преступную деятельность наподобие сферы услуг, что облегчается существованием социальных сетей, обеспечивающих достаточно безопасную и анонимную среду общения. В погоне за новыми клиентами, организованная преступность будет неизменно стремиться изменить ассортимент предоставляемых товаров и услуг, переходя от традиционных к более новым.

Почти все виды организованной преступной деятельности будет опираться на цифровые инфраструктуры. Торговля незаконными товарами и обмен денег будут происходить в виртуальном пространстве, требующем минимального личного взаимодействия между торговыми партнерами и снижающем риск обнаружения и пресечения. Виртуальные валюты позволят организованным преступным группировкам анонимно обмениваться средствами и использовать финансовые ресурсы в беспрецедентных масштабах, без необходимости использования сложных и дорогостоящих схем отмывания денег. Некоторые преступники будут оказывать узкоспециализированные услуги поставок для относительно небольших групп клиентов. Эти услуги могут включать в себя проникновение в системы управления или физическое проникновение в компании с помощью сложного мошенничества с личными данными и использования перехваченной в сети информации.

Тяжкая и организованная преступность будет ориентироваться на наиболее уязвимые общественные группы с целью эксплуатации и нахождения новых потребителей незаконных товаров и услуг. Тем не менее, в ближайшее десятилетие методы преступной деятельности и целевые группы, выбираемые в качестве жертв и клиентов, будут меняться. Сильнее всего это затронет пожилых людей, число которых растет. Преступники стремятся эксплуатировать пожилых людей и предлагают им специально подобранные услуги. Изменение маршрутов миграционных потоков может повлечь рост вывоза граждан ЕС на развивающиеся рынки для трудовой и сексуальной эксплуатации. Гораздо активнее, чем раньше, преступники будут стремиться использовать легальные коммерческие структуры, как в качестве жертв преступлений и в качестве инструментов для обеспечения своей преступной деятельности.

Ключевые факторы изменений

• Инновации в транспорте и логистике позволят ОПГ совершать преступления анонимно через Интернет в любое время и в любом месте без необходимости физического присутствия

• Нанотехнологии и роботехника открывают новые рынки для организованной преступности и обеспечивают новые инструменты для сложных криминальных схем.

• Более активное использование Больших данных и личных данных позволит ОПГ осуществлять сложные мошенничества с личными данными в беспрецедентных масштабах.

• Электронные отходы могут стать ключевым незаконным товаром для европейских ОПГ

• Экономическое неравенство в Европе повышает социальную толерантность к ОПГ, которые все глубже проникают в экономику ослабленных стран, выставляя себя в качестве провайдеров работы и услуг.

• ОПГ будут все активнее пытаться проникнуть в сектора экономики, связанные с природными ресурсами, выступая в качестве брокеров и торговых агентов.

• Виртуальные валюты облегчают преступникам деятельность в качестве независимых предпринимателей, организующих свою преступную деятельность по принципу сферы услуг и не нуждающихся в сложных криминальных инфраструктурах для получения и отмывания доходов.

• ОПГ будут все более ориентироваться на эксплуатацию пожилых людей, число которых растет и предоставление им незаконных товаров и услуг.

1. НЕОБХОДИМО НОВОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИИзменение криминальной ситуации в Европе

Организованная преступность остается одним из вызовов для правоохранительных органов, отвечающих за защиту граждан Европейского Союза. ОПГ так же разнообразны, как и рынки, на которых они работают, и деятельность, которую они осуществляют. Во многих случаях они отражают общество, культуру и систему ценностей, из которых они возникли. Поскольку общества в Европе становятся все более взаимосвязанными и интернациональными по характеру, современная организованная преступность также является взаимосвязанной и действует в международном масштабе. Структурированные группировки, с которыми обычно ассоциируется организованная преступность, размываются, уступая место свободно организованным криминальным сетям, состоящим из отдельных криминальных предпринимателей, ведущих свой бизнес в общей и часто цифровой криминальной среде. Во введении показывается перспектива развития организованной преступности в ЕС, на фоне которой следующих главах будут обсуждаться ключевые факторы ее развития.

Экономические и социальные перемены, обусловленные миграцией, различиями, становлением мультикультурного общества, демографическими изменениями, а также технологическими инновациями, влияют на характер ОПГ и отдельных преступников. Беспрецедентные социально-экономические перемены в Европе за последние 70 лет поставили под вопрос традиционные системы ценностей. Это особенно заметно на примере утраты чувства коллективизма у европейцев и росте и развитии индивидуализма.

ОПГ действуют на рынке криминальной экономики, регулируемом законами спроса и предложения, и используют толерантное отношение общества к таким типам преступлений как торговля контрафактными товарами и мошенничество в отношении государственных органов и крупных компаний. Эти факторы продолжают оказывать влияние на характер организованной преступности. Границы между законной и незаконной деятельностью становятся более размытыми, и дать определение организованной преступности становится все сложнее. Отдельные преступники и преступные группировки проявляют гибкость и быстро приспосабливаются к ситуации, выбирая новые жертвы, нейтрализуя принимаемые в отношении них меры или находя новые криминальные возможности. Политические и законодательные перемены, такие как заключение новых соглашений о свободной торговле и дальнейшее расширение ЕС несомненно влияют на организованную преступность в ЕС. Однако, вступление в ЕС новых стран открывает правоохранительным органам новые возможности для сотрудничества и обмена информацией.

Ориентированный на услуги криминальный мир

Прогнозируемое развитие криминальных сетей, занятых «традиционной» организованной преступностью деятельностью, такой как оборот наркотиков или организация нелегальной иммиграции отражает эволюцию преступников и криминальных сетей, вовлеченных в киберпреступность. Компьютерные преступники уже действуют как развитая и очень динамичная, хотя и разобщенная часть онлайн сообщества.