Короли 90-х. Экономическая преступность - Сергей Альбертович Холодов
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Технология обмана
В официальном сообщении пресс-службы Банка России говорится: «КБ «Адмиралтейский» проводил высокорискованную кредитную политику и не создавал резервы на возможные потери соразмерно принятым рискам. Кроме того, банком не соблюдались требования нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части направления в уполномоченный орган достоверной информации по операциям, подлежащим обязательному контролю. При этом кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных транзитных операций в крупных объемах».
Следствием установлено, что активными участниками «сомнительных транзитных операций в крупных объемах» являлись Ренат Шабанов и Александр Филоян. Именно эти граждане и проводили операции по обналичке, зарегистрировав несколько подставных коммерческих структур. Фигуранты, арестованные по решению суда, не стали юлить и изворачиваться. Они признали свою вину и весьма подробно рассказали о том, как открывали в банке «Адмиралтейский» счета, получали банковские выписки, контролировали поступление денег на счета и собственноручно забирали наличность в кассе банка. За свои услуги по обналичке Шабанов и Филоян получили в качестве комиссионных более 545 млн рублей.
Генеральная прокуратура РФ согласилась с доводами следствия, утвердив обвинительное заключение в отношении вышеуказанных граждан. Их дело рассматривалось в Хамовническом суде Москвы. Суд признал их виновными в незаконном обналичивании денег через банк «Адмиралтейский» и назначил каждому наказание в виде двух лет лишения свободы в колонии общего режима.
По делу проходил и третий фигурант — некто Муса Исраилов. По данным следствия, он помогал руководителям «Адмиралтейского» уводить из банка крупные суммы денег.
Немало вопросов в ходе расследования возникло и к руководителям самого банка: Нине Максименко, её гражданскому мужу господину Ивану Кузнецову (он долгое время жил в Прибалтике и там приобрёл необычную версию своей русской фамилии — Кузнецовс) и его сыну. Младшему Кузнецовсу Максименко в своё время передала бразды правления банком.
Все трое, как только «Адмиралтейский» попал в поле зрения правоохранительных органов, исчезли в неизвестном направлении. Пришлось объявлять их сначала в общероссийский, а затем в международный розыск. Более того, Тверской суд столицы заочно дал согласие на арест госпожи Максименко. Ей предъявлено обвинение в незаконной банковской деятельности, хищении чужого имущества с использованием своего служебного положения и мошенничестве в особо крупном размере. Заочно следственные действия ведутся и в отношении сына гражданского мужа банкирши.
Как частенько бывает в таких случаях, уличённые в мошенничестве банкиры развернули шумную кампанию в свою защиту. Например, адвокаты госпожи Максименко охотно раздают интервью, в которых напрямую обвиняют следственные органы в предвзятости. Дескать, все обвинения в адрес руководства банка построены лишь на показаниях одного из фигурантов дела об обналичке и не подкреплены никакими иными доказательствами. А все повестки с требованием явиться для дачи показаний, мол, специально присылались по тому адресу, где госпожа Максименко не проживала. Только поэтому банкирша и не могла явиться к следователям, хотя весьма того хотела. Однако следствию требовался лишь формальный повод для репрессий. Такая вот агрессивная, хотя и не слишком убедительная, система защиты.
И вот 21 декабря 2015 года после очередной неявки на допрос следователь вынес постановление о привлечении Нины Максименко уже в качестве обвиняемой. В тот же день её объявили в розыск, а чуть позже заочно арестовали. А Мосгорсуд, отклонив жалобу защиты, оставил это решение в силе.
Адвокатам госпожи Максименко вторит из-за границы и гражданский муж банкирши Иван Кузнецовс. По его мнению, все обвинения против банка надуманы и сфабрикованы. Просто кому-то очень понадобилось испортить «Адмиралтейскому» деловую репутацию. Потому, дескать, и были запущены «утки» про незаконные операции, а также про чугунные болванки, крашенные золотой краской, которые якобы хранятся в банке под видом золотых слитков. По словам Кузнецовса, компетентные органы, проверив эту информацию, установили, что никаких крашеных болванок в хранилище банка нет, а есть самое натуральное золото в слитках. Что же касается пресловутой обналички, если такие операции и совершались, то руководство КБ не имеет к ним никакого отношения.
Сама госпожа Максименко в течение многих лет оказывала спонсорскую помощь региональной общественной организации адмиралов и генералов ВМФ «Клуб адмиралов». Эта организация была создана в 2006 году как раз по инициативе банка «Адмиралтейский». Спустя два года за выдающиеся заслуги на ниве меценатства госпожу Максименко наградили почётным знаком клуба и грамотой. А сам банк «Адмиралтейский», который в те годы возглавляла Максименко, получил от адмиралов спасательный круг с надписью «Самому надёжному спутнику в неспокойном море финансов». Ну как может такой человек участвовать в незаконных финансовых схемах!
Впрочем, обстоятельная проверка «Адмиралтейского», проведённая Центробанком, выявила серьёзные финансовые проблемы. Не вдаваясь в детали, понятные лишь специалистам в банковском деле, отметим, что «дыра» в «Адмиралтейском» по состоянию на сентябрь 2015 года составляла почти 2 млрд рублей. Иначе говоря, из банка куда-то исчезла гигантская сумма. Скорее всего, это деньги вкладчиков. Сами клиенты банка, а в их число, напомним, входят крупные предприятия и организации, полагают, что потеряли более 3,3 млрд рублей. Неслучайно именно вкладчики «Адмиралтейского» обратились в полицию с требованием возбудить в отношении руководства банка уголовное дело по нескольким статьям УК, в том числе и за мошенничество.
Что же касается адмиралов, которые вручали госпоже Максименко дипломы и грамоты, после возбуждения уголовного дела их мнение кардинально изменилось. «Она нас обманула», — заявили в «Клубе адмиралов». Вот так — коротко и ясно…
Торжество криминала
Лето 1991 года оказалось временем и уличной, и подковёрной политической борьбы, в которой новые политические лидеры удовлетворяли собственные амбиции, не считаясь ни со стратегическими задачами Советской страны, ни с интересами общественного большинства.
Страну раздирала борьба между союзным центром и администрацией, которая образовалась вокруг нового руководства России. Это была настоящая междоусобица феодалов, мягко говоря, не ощущавших ответственности за страну, за общество, за наше настоящее и будущее. За то самое будущее, в котором мы сегодня живём.
Девяностые годы
