Русская мафия. Идеальная машина для стирки грязных денег - Дэн Перцефф

– Знаешь, что я подумал? А почему, собственно, мы считаем, что все вертится именно вокруг русской мафии? И вокруг России? Вполне возможно, проблема гораздо шире, раз за тобой начали охоту мои бывшие коллеги. Значит, дело гораздо серьезней, нежели обычные преступные группы. Да, терроризм тоже дает ответ, но, на мой взгляд, он был рассмотрен Бэггинсом достаточно подробно.

Проблему нужно перевернуть вверх ногами. Что можно перевезти ценного в небольших контейнерах? Что можно спрятать в то же мясо, не опасаясь обнаружения таможенным контролем? Хотя не стоит сбрасывать со счетов и коррупцию в рядах пограничников, однако не столь повсеместную. К тому же грузы, согласно твоим накладным, миновали не одну и не две границы. Следовательно, это «что-то» должно быть небольшим и в то же время очень ценным, раз организаторы прибегают к таким ухищрениям. Нелегалы, как и доноры, – слишком мелко. Тем более тут замешаны такие фигуры, как мистер Бут и мистер Рич. Оба этих человека одиозны и заправляют черными рынками. И почему Бэггинс рассматривал терроризм не с принятых позиций, а пошел копать глубже и начал задавать вопрос: что приводит к террору? Ведь таким вопросом озадачиваются не многие… Значит, он искал настоящие причины. А в современном мире знание правды всегда чревато последствиями.

Справка. Черный рынок – определение продажи товаров и оказания услуг, которые либо ограничены, либо запрещены законом. Примером может служить как незаконная торговля оружием, наркотиками, так и контрабандой поставляемые на мировой рынок алмазы. Чаще всего черный рынок контролирует организованная преступность.

Флобер вновь замолчал.

– Мы занимались однажды кровавыми алмазами, – неожиданно сказал он. – Действительно, тема неоднозначная, а сейчас нас интересует с тобой, кто стоит за трафиком подобного рода бизнеса. Ведь чаще всего, когда возникает очередная вспышка в СМИ, направленная на борьбу с каким-то явлением из нашей жизни, это первый звоночек, что за этим стоят чьи-то деньги. Точнее, деньги заинтересованных лиц – у полиции и тех людей, которые ежедневно борются с криминалом, попросту нет материальных средств для осуществления таких полномасштабных кампаний.

Сами алмазы представляют огромную ценность для любых радикальных партий, так как это реальные деньги, заключенные в небольшой объем, с годами не теряющие своей ценности. Кроме всего, огранка дает добавочную стоимость сырым алмазам, превращая их в бриллианты, в результате цена такого произведения искусства вырастает на порядок. Но нас не интересует этот аспект. Нужно найти ответ на вопрос, кто стоит за всем, и тогда мы узнаем, кто пытается тебе помешать и не гнушается убийством многих и многих людей. Замечу пока, что более кровавого и жестокого бизнеса, чем алмазный, особенно африканский, не было и не будет. Даже в результате войн наркокартелей пострадало людей меньше, нежели за эти камешки, цена которых является даже не субъективной, а эфемерной. То есть они имеют цену только как украшения. Больше они ни на что не годятся, так как если золото и прочие драгоценные металлы используются хотя бы в промышленности, то природные алмазы – крайне редко.

Мне кажется, я уже сообразил, кто может стоять за всем этим. Однако нужно еще обсудить кое-что с моими бывшими коллегами, с которыми я пока в дружественных отношениях.

Я молча слушал. В прошлый раз подобные размышления Флобера и привели нас к уликам, подтверждающим преступную деятельность влиятельного конгрессмена.

Бывший сотрудник ЦРУ позвонил своему знакомому Джонсу Улановичу, работающему в аналитическом центре, занимающемся проблемами предотвращения незаконных финансовых потоков. Я рассказал ему о наших колебаниях и попросил провести для меня и Флобера видеоконференцию, на которой присутствовало бы несколько коллег Улановича. Как заявили аналитики, в таком контексте речь могла идти только об алмазах или драгоценных металлах. Самые интересные материалы я привожу ниже.

Черные алмазы

Большинство сегодняшних борцов с преступностью утверждают: алмазы – это первые друзья отмывателей денег, так как при всей их компактности они еще имеют и огромную денежную стоимость на рынках планеты, как «черных», так и «белых». FATF говорит о незаконной добыче и продаже алмазов как о главном зле на сегодняшний день. И, по их мнению, именно этот особой структуры углерод и есть тот корень зла, из-за которого вот уже несколько десятков лет на Черном континенте не утихают войны, а также возникает огромный денежный оборот, затрагивающий все уголки нашей планеты, так как на покупку грязных алмазов идут грязные деньги. Считается, что благодаря этим камням снабжаются новейшим оружием различные повстанческие движения, как на Черном континенте, так и в других проблемных точках земного шара, где локальные конфликты не угасают на протяжении десятков лет.

Справка. Алмаз – минерал, одна из кристаллических полиморфных модификаций углерода, C. Разновидности алмаза – баллас, карбонадо, борт. Кристаллизуется в кубической сингонии. Бесцветные или окрашенные октаэдрические кристаллы. Самый твердый минерал (твердость 10 по минералогической шкале); плотность ок. 3,5 г/см3, высокий показатель преломления (2,417). Полупроводник. Крупные прозрачные кристаллы алмаза – драгоценные камни 1-го класса. Крупнейшие в мире алмазы: Куллинан (3106 карат), Эксельсиор (971,5 карат).

Казалось бы, все верно, но вернемся на несколько лет назад, когда впервые прозвучали эти тезисы. В 1998—1999 годах на основе этой методологии сформулированы основные принципы «Кимберлийского процесса» – движения, призванного блокировать доступ на мировой рынок алмазов, добытых в зонах конфликтов. Потребовалось несколько лет и невероятное количество усилий со стороны организаторов этого движения для привлечения в свои ряды почти всех участников мировой алмазно-бриллиантовой индустрии. Сегодня мы можем наблюдать, как несколько теоретических положений трансформировались в весьма ощутимые для участников рынка бюрократические механизмы: внедрение процедур сертификации, инспекции и запретительные санкции.

Джонс Уланович, глава аналитического отдела:

– Действительно, с помощью алмазов легко отмывать деньги. Особенно часто для этого используются африканские алмазы, продающиеся на черных рынках почти за бесценок, по данным FATF и Global Witness (GW).

Справка. Global Witness (англ. – глобальный свидетель) – международная неправительственная организация, преследующая цель бороться с нарушениями прав человека странами, экспортирующими природные ресурсы. Global Witness занимается исследованиями, как распоряжаются страны, в которых происходят локальные конфликты либо царит коррупция, доходами от экспорта алмазов, углеводородов и другого сырья.

Тезисы этих неправительственных организаций просты. Только природные ресурсы являются источниками гражданских войн, на протяжении вот уже тридцати с лишним лет не затихающих в странах Африки. Воюющие стороны имеют выходы на международный рынок, где продают эти ресурсы, а на полученные деньги закупают оружие, боеприпасы, обмундирование и другую необходимую оборудование для армейских подразделений.

Решение же, предлагаемое GW, простое: блокировать цивилизованными государствами, входящими в мировое сообщества, конфликтные страны, с целью не допустить их выход на внешние рынки. В итоге, как предполагают аналитики, войны прекратятся сами собой, поскольку отсутствие подпитки материальной базы сделает их невозможными.

В модели рассматривалось 20 государств, и, как утверждают люди из GW, именно такие меры обеспечат защиту прав человека. Самое интересное, что именно так в своих трудах и рассуждал Маркс. И так когда-то в начале XХ века за видимой простотой погнался и Ленин. Но к чему привели подобные эксперименты, стало ясно уже в середине столетия. Что за этим стояло? Сотни тысяч расстрелянных людей, миллионы сосланных в лагеря и едва не разразившиеся Третья мировая война.

Так и схема, предложенная GW, превосходно служит в качестве пропагандистского инструмента, но на самом деле за кулисами локальных конфликтов происходят совсем другие процессы.

– То есть вы утверждаете, что причина локальных войн кроется вовсе не в природных богатствах и что не за их владение борются государства или же несогласные с действующим политическим режимом?

– Хороший вопрос. Да, я действительно утверждаю, что собака зарыта не здесь. Достаточно взять в качестве примера Афганистан: война там продолжается уже почти сорок лет, а какими ресурсами располагает данное государство? По мнению GW, эту войну делают «драгоценные камни и опиум».

Обратимся к истории. В данном столкновении принимали участие очень многие, начиная от таких сверхдержав, как СССР и США, и заканчивая Пакистаном и Саудовской Аравией. Камень, который эксперты GW назвали «драгоценным», – это обычный лазурит. Кстати, в СССР в то время его не приравнивали даже к полудрагоценным камням. Выходит, по мнению FATF и GW, многомиллиардная кампания началась из-за поля мака, который что СССР, что США могли выращивать у своих Белых домов? Или за дешевый камень, разработка которого даже после двадцати лет не сможет окупить годы войны? Довольно странные причины… Насколько известно мне, аналитики этих стран далеко не профаны, как не являюсь болваном и я, чтобы не понять очевидной глупости данного утверждения.